De Alba es la encargada de impartir la Certificación en Antilavado de Dinero (AML/CA), nivel Asociado, que ofrecerá la FIBA y la FIU, a través de la ABA.
Santo Domingo.- “La República Dominicana es un importante centro financiero en el Caribe y por lo tanto, los responsables por la vigilancia e implementación del sistema de control de lavado de dinero en el sector financiero deben tener el mayor grado de preparación y conocimientos en materia de prevención e identificación de riesgos, como los que ofrece la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA), a través de la Certificación en Antilavado de Dinero (AML/CA), nivel Asociado”.
Así se expresó la experta en temas de Lavado de Dinero, Ana María de Alba, quien además es la encargada de impartir este curso de certificación que se realizará los días 22 y 23 de marzo de 2012 en la sede de la ABA y que también es organizado por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
De Alba, tras conceder una entrevista a la Asociación de Bancos, sostuvo que con un alto nivel de preparación, los oficiales de cumplimiento –encargados de prevenir el lavado de dinero en el sector- podrán cumplir el objetivo de salvaguardar la integridad y transparencia del sistema financiero, así como demostrar la eficiencia de su aporte, a nivel nacional e internacional, en la lucha contra este delito.
“Siempre que dictamos el curso de certificación FIBA AML/CA alcanzamos logros muy valiosos, entre ellos, los participantes nos informan que se llevan un mejor entendimiento en lo que concierne el tema de riesgo de lavado de dinero, así como mejores ideas para aplicar medidas de identificación y control”, afirmó.
La experta señaló que su expectativa con esta capacitación es que los participantes se lleven, como mínimo, un nuevo concepto de mitigación de riesgo y control que puedan aplicar de inmediato en sus labores diarias, lo cual –a su juicio- ya de por sí resulta un logro en la lucha contra el lavado de dinero y en el crecimiento profesional de los mismos.