fbpx

Comité Prevención de Lavado de Activos

Objetivo

Formular y ejecutar acciones referentes a la prevención del Lavado de Dinero en el sector financiero dominicano.
Además, marcar las pautas para el desarrollo de programas que promuevan la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos.
Presidente
Presidente
Presidente
Ramón Guzmán
Primer Vicepresidente
Primer Vicepresidente
Primer Vicepresidente
Sra. Michelle Cruz
Sra. Ana Garcés
Segundo Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Sr. Edwards Carvajal
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Sra. Lidia Ureña
Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Maritza Almonte

Sra. Rosalinda Marte

Miembro
Miembro
Miembro

Sr. Heiromy Castro

Sr. Nelson W. Liriano

Miembro
Miembro
Miembro
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Sra. Sauly Polanco </span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Sra. Marlene Jiménez</span></p>
Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Kim Madrigal

Sra. Marisol Delgado

Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Adriana Arque

Sr. Juan Reyes

Miembro
Miembro
Miembro

Sr. Ramón Guzmán

Miembro
Miembro
Miembro
Caroll Pou
Soraya Ramírez
Miembro
Miembro
Miembro

Sra. Nicolet Calcaño

Sra. Rosa Gómez Mena

Miembro
Miembro
Miembro

Sr. Héctor Del Rosario

Miembro
Miembro
Miembro
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Sra. Verónica Álvarez</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Sra. Emma Fernández</span></p>
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Sra. Breyni Pérez
Sra. Delma Hiraldo
Miembro
Miembro
Miembro
Gyselle Medina