RESUMEN
Los riesgos planteados por la banca corresponsal son motivo de preocupación para los reguladores, banqueros y corredores de bolsa en valores por igual. Las instituciones financieras de EE.UU. Se han enfrentado a sanciones severas como resultado de que sus bancos corresponsales extranjeros tengan programas débiles de cumplimiento BSA / AML. Las diversas secciones de la Ley PATRIOTA de EE. UU. Y las regulaciones de implementación en la Ley de Secreto Bancario han estado en su forma final desde hace varios años.
Los riesgos planteados por la banca corresponsal son motivo de preocupación para los reguladores, banqueros y corredores de bolsa en valores por igual. Las instituciones financieras de EE.UU. Se han enfrentado a sanciones severas como resultado de que sus bancos corresponsales extranjeros tengan programas débiles de cumplimiento BSA / AML. Las diversas secciones de la Ley PATRIOTA de EE. UU. Y las regulaciones de implementación en la Ley de Secreto Bancario han estado en su forma final desde hace varios años.
FECHA DE INICIO:
20 de octubre al 19 de diciembre
INVERSIÓN:
US$ 895
FORMATO Y DURACIÓN:
En línea - 60 días
DIRIGIDO A:
- Personal de cumplimiento AML / CFT
- Auditoria personal Reguladores / Supervisores de Instituciones Financieras
- Profesionales de Marketing
- Gerentes de Negocios
- Consultores