El curso OFAC de FIBA cubre el cumplimiento de las sanciones económicas y comerciales. Está diseñado para que los participantes exploren las leyes y regulaciones bajo las cuales se crean los programas de sanciones. Ofrece los componentes necesarios para mitigar los riesgos de hacer negocios con personas, entidades o jurisdicciones que amenazan la salud y la estabilidad del sistema financiero. El curso se centrará en comprender la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (también conocida como OFAC) y otros regímenes de sanciones, así como las acciones necesarias que deben tomarse para las personas y lugares incluidos en la lista.
FECHA DE INICIO:
20 de octubre al 19 de noviembre
INVERSIÓN:
US$795
FORMATO Y DURACIÓN:
En línea - 30 días
- Gerencia senior
- Reguladores
- Juntas Ejecutivas Oficiales de Cumplimiento y Riesgo
- Personal de recursos humanos
- Asesores de inversiones financieras
- Auditores
- Abogados Profesionales de Ciberseguridad