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Seminario Virtual Internacional: Transformación digital de los programas de Compliance y perspectiva de la regulación en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

¿Cómo se aborda el lavado de activos en un mundo conectado?

Las organizaciones deben estar al tanto de los últimos desarrollos digitales para gestionar sus riegos y emplear las nuevas tecnologías para la prevención del lavado de activos.

Con la pandemia de COVID-19, la transformación digital se ha acelerado, cambiando la forma en el que el mundo financiero opera: desde la identificación de clientes por medio de su identidad digital hasta cómo hacen frente a sus obligaciones de cumplimiento.

En este seminario podrá:

  • Entender las oportunidades y retos de aplicar la identidad digital para la prevención del lavado de activos.
  • Conocer el panorama actual de los activos virtuales y el impacto que tienen en la gestión de riesgos.
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Conozca a los expositores

Sr. Juan C. Medina - Perú

Expresidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana de Bancos  (FELABAN).

Sr. Franco Rojas - Bolivia

Exsubdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia.

Sr. Oscar Moratto - Colombia

Director de Beyond Risk. Exsubdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia.

FECHA:
Martes 9 de noviembre
HORARIO:
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
INVERSIÓN:
US$175 por persona
INCLUYE:
- Certificado de participación (digital)