El lavado de activos está vinculado con el crimen organizado, afecta de manera negativa la economía y a la sociedad. Los sujetos obligados financieros y no financieros tienen la obligación reglamentaria de impedirlo.

Para luchar eficazmente contra este problema, las organizaciones y sus colaboradores deben disponer de la información adecuada y actual y conocer las leyes y reglamentos vigentes en materia de prevención.

En nuestro diplomado conocerás el tema desde una perspectiva adaptada a la República Dominicana, sin descuidar las normas internacionales. Recoge las realidades tanto del sector financiero como el no financiero.