A nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según se expuso en el marco de un taller organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana.
Desde este jueves, se celebran en República Dominicana el Congreso CIFA y el seminario SELATCA, con la asistencia, además, de los presidentes de los principales bancos múltiples y de ahorro y crédito del país, representantes del Estado y sectores relacionados con la banca, finanzas, rendición de cuentas y auditoría.
La ABA destaca el rol de la banca múltiple en el financiamiento a las microempresas y como motor de la inclusión financiera.
Dado el contexto económico internacional, el gremio bancario estimó necesario que se pongan sobre la mesa opciones que viabilicen que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan continuar el acceso al crédito en mejores condiciones de tasas y plazos.
La ABA destacó la importancia de contar con esa pieza legal, como una herramienta importante para la lucha del Estado contra las estructuras delictivas, garantizando la seguridad jurídica sobre el derecho real, personal o de cualquier otra naturaleza que, de buena fe, posea registrado un tercero sobre el bien objeto de extinción de dominio.
En consonancia con esto, por primera vez la República Dominicana será sede oficial de los congresos más importantes en materia de tecnología y comercio exterior, el CLAB y el CLACE, traídos al país por la Asociación de Bancos, bajo la coordinación de la Federación Latinoamérica de Bancos.
Los gremios que agrupan a las Entidades de Intermediación Financiera enviaron un documento a la Cámara de Diputados con precisiones y recomendaciones que, entienden, deben contemplarse en la iniciativa legal.
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y BDO Escuela de Negocios auspiciarán en julio próximo el Congreso CIFA y el seminario SELATCA, que tendrá como conferencistas magistrales al gobernador del Banco Central y al Superintendente de Bancos.
La ABA indicó que el sector bancario está dispuesto a seguir apoyando a los sectores productivos, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas en estos nuevos escenarios, donde debe prevalecer la prudencia, la gestión integral de riesgos y el acompañamiento.
La ABA señaló que el aumento de esta cartera de la banca múltiple fue influenciado, principalmente, por los préstamos para adquirir vehículos nuevos, que concentraron aproximadamente el 60% de las operaciones a marzo del año en curso.