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Ave. Winston Churchill
Esq. Luis F. Thomén
Torre BHD, 6to Piso
Santo Domingo,
República Dominicana
Tels.: 809-541-5211/19
809-541-5236
Fax: 809-541-9171
Email: info@aba.org.do
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Prevención Lavado de Dinero
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Las 40 Normas sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos (GAFI)(Junio 2003)
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Initiatives by the BCBS, IAIS, IOSCO Comabt Money Laudering Financing Terrorism. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Junio 2003)
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Prevention of Criminal use Banking System Purpose Money-Laudering (Diciembre 1988)
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Resumen Diario