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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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URR725 Reglas Uniformes para Reembolso
Banco a Banco
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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URDG758 Reglas para Garantías y Contragarantías
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ISP 98 Prácticas Internacionales para Stand-by
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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UCP-600 Costumbres y Prácticas Uniformes para Créditos Documentarios
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Guiding Principles for the Replacement of IAS 39. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Agosto 2009)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Normas Internacionales Contabilidad y Auditoría
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Principios para la Realización y Supervisión de Pruebas de Tensión. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Mayo 2009)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Orientaciones para Apertura de Cuentas e Identificación del Cliente. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Febrero 2003)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Gestion Consolidada del Riesgo KYC. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Octubre 2004)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Debida Diligencia con la Clientela de los Bancos. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Octubre 2001)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Octubre 2006)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Metodología de Principios Básicos de Supervisión Bancaria. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Octubre 2006)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Prevention of Criminal use Banking System Purpose Money-Laudering (Diciembre 1988)
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Initiatives by the BCBS, IAIS, IOSCO Comabt Money Laudering Financing Terrorism. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Junio 2003)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Las 40 Normas sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos (GAFI)(Junio 2003)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Código Marco de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo para Entidades del Sector Financiero Latinoamericano. Felaban (Octubre 2008)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Prácticas de Buen Gobierno Corporativo en el Sector Financiero Latinoamericano. Felaban (Octubre 2007)
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Mejores Prácticas Bancarias Internacionales
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Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (19 de Mayo 2006)
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La mejora del Gobierno Corporativo Organizaciones Bancarias Comité de Basilea Febrero 2006
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Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (1999)
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