|
Lavado de Activos
|
Principios Basilea para prevención de actividades ilegales.
|
Declaración de Principios del Comité para la reglamentación bancaria y las practicas de vigilancia de Basilea sobre la prevención de la utilización del sistema bancario para fines de reciclaje de fondos derivados de actividades ilegales.
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
Ley 72-02
|
LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS CONTROLADAS Y OTRAS INFRACCIONES GRAVES. (JUNIO 2002). Documento Publicado en la página web de FELABAN
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
Los 40 Principios del GAFI
|
Recomendaciones para combatir el lavado de activos y el terrorismo. (Junio 2003).
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
Manual del Examinador. Ley del Secreto Bancario y Lucha contra el Lavado de Dinero
|
Aplicación del la Ley del Secreto Bancario por parte de las Instituciones Financieras. (Junio del 2005).
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
Encuesta Banca Corresponsal
|
Incidencia de la US Patriot Act en la Banca Corresponsal
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
Acciones y Propuesta de Felaban
|
Propuesta de Felaban sobre Prevención del Financiamiento del Terrorismo, Cumbre Regional. (Marzo del 2006).
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual
|
Trabajo realizado por el Federal Financial Institutions Examination Council. (Junio del 2005).
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
Nueva Declaración del Comité Latinoamericano para la Prevención al Lavado de Activos.
|
Documento dado en Cartagena de Indias, Colombia, el 28 de julio de 2005.
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
La corresponsalía bancaria contribuye al desarrollo de los países.
|
Comunicado de FELEBAN que recoge las palabras de su presidente Juan Antonio Niño en el foro "¿Están las relaciones con la banca corresponsal bajo amenaza?", realizado el 20 de abril de 2005 en Bogotá, Colombia.
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
Riesgos del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo para el Sector Financiero.
|
Discurso del presidente de FELABAN, Juan Antonio Niño, en un seminario celebrado bajo el tema por el Banco Central de Argentina 31/3/05.
|
Ver
|
|
Lavado de Activos
|
La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) ratifica su compromiso en la lucha contra el lavado de activos. PDF
|
Información de prensa emitida por FELABAN el lunes 11 de octubre de 2004.
|
Ver
|
